Целевой инструктаж работников организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
ГОУ ВПО ВЗФЭИ заключено соглашение о сотрудничестве с АНО "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"
В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Международный учебно-методический центр финансового мониторинга проводит семинары "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж)".
Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256
Федеральный закон №115-ФЗ от 7 августа 2001г. с дополнениями и изменениями
|
|
Требование распространяется на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
(ст.5 ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001г. с дополнениями и изменениями)
- Страховые организации
- Лизинговые компании
- Организации федеральной почтовой связи
- Ломбарды
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драг. металлов и драг. камней, ювелирных изделий из них
- Организаторы, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы
- Организации оказывающие посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимого имущества
Должностные лица организаций:
- Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил (назначенное приказом по организации) (ст.7 п.2 ФЗ)- не реже одного раза в год
- руководитель организации, руководитель филиала, заместитель руководителя, главный бухгалтер, юрист, иные долж.лица назначенные руководителем - не реже одного раза в три года
Контакты:
Романова Ирина Владимировна,
эл. почта fpk5@vzfei.ru
Макеева Елена Юрьевна,
эл. почта fpk8@vzfei.ru
тел.факс (499)144-67-70
| |
